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投资移民
各国移民骗局系列 | 美国史上最大EB-5投资移民欺诈案
发布日期:2022-08-31 12:18:38
 

大家好,我是申琳昌律师。今天和大家聊一下美国佛蒙特州杰伊峰度假村投资移民欺诈案。

美国佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺诈案是有史以来美国联邦政府查处的最大的投资移民诈骗案,募集资金最多,高达3.5亿美元,涉案投资人最多,多达700名。

2016年4月14日,美国证监会向佛罗里达州南区联邦地区法院对阿里尔·奎罗斯(Ariel Quiros) 、威廉·斯坦格(William Stenger )等提起民事诉讼,指控奎罗斯、斯坦格及其公司虚假陈述并遗漏关键信息,向投资者募集超过 3.5 亿美元。以庞氏骗局方式,后期项目的投资者资金被挪用以弥补早期项目的赤字。 5000 万美元用于奎罗斯的个人开支以及从未向投资者披露的其他用途。

2019 年5月22日,美国佛蒙特州地区联邦检察官克里斯蒂娜·诺兰 (Christina E. Nolan) 宣布,奎罗斯、威廉·凯利(William Kelly),崔钟浩(Jong Weon“Alex”Choi,音译)以及斯坦格被联​​邦大陪审团起诉,罪名是与他们管理 EB-5 投资项目有关。除了电汇欺诈共谋罪之外,被告还面临其他指控,包括六项单独的电汇欺诈罪以及向美国移民局隐瞒事实或虚假陈述。奎罗斯还被控两项洗钱罪名。

被告奎罗斯2020年8月与法院达成认罪协议,2022年4月29日被判监禁5年;斯坦格 2021年8月认罪,2022年4月14日被判监禁18个月加3年监管释放并支付25万美元赔偿金;凯利在2021年6月2日当庭认罪,2022年4月20日被判监禁18个月;崔钟浩目前仍在逃。

好,谢谢!

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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