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投资移民
各国移民骗局系列 | 华盛顿州“美国之路”EB5投资移民诈骗案
发布日期:2022-08-31 12:13:02
 

大家好!我是申琳昌律师。今天跟大家聊一聊美国华盛顿州“美国之路”EB5投资移民诈骗案。
2017 年 1 月,43 岁洛桑达吉(Lobsang Dargey)对两项联邦重罪认罪,承认他欺骗了移民投资人、联邦监管机构和机构投资人。2017年8月4日,洛桑达吉被西雅图联邦地区法院判处四年监禁。作为认罪协议的一部分,洛桑达吉同意向投资人支付约2400万美元赔偿金。 

在 2012 年至 2015年间,洛桑达吉招募海外投资人,为两个开发项目提供资金:一个位于华盛顿州埃弗雷特,被称为“美国之路农贸市场”,另一个位于西雅图贝尔敦附近,被称为“布达拉宫”。 洛桑达吉通过EB-5投资移民计划推广这些项目。 洛桑达吉向移民投资人和美国移民局表示,他按照EB-5投资移民计划要求将所有投资款用于埃弗雷特和西雅图项目。

    然而,与他的承诺相反,洛桑达吉将数千万美元投资款用于不为EB-5投资移民计划允许、且未向投资人披露用途。洛桑达吉将1,150 万美元投资款用于支付销售费用,包括向亚洲经纪人支付的销售佣金。投资款还被用于奢侈的饮食、昂贵的礼物和在赌场提取现金,以及为洛桑达吉的商业伙伴购买价值 140 万美元的住宅。洛桑达吉从该项目中提取了超过 1000万美元用于他的奢华生活,包括他购买了价值 250 万美元的房屋。此外,洛桑达吉告诉投资人和美国政府,他将自筹 3250 万美元用于这些项目。但洛桑达吉承认他没有为这些项目提供任何资金。洛桑达吉的欺诈行为导致 EB-5投资移民项目资金短缺数千万美元。洛桑达吉试图通过使用伪造的银行对账单获得 2500 万美元的建设贷款,并通过使用更改的财务报表从私人机构投资者那里获得 6000 万美元的额外资金来填补这些缺口。 

    在被洛桑达吉骗取的 281名外国投资者中,没有人在美国获得永久居民身份。一些人写信给法庭解释洛桑达吉的行为所造成的损害:

“为了给孩子们提供更好的生活和学习环境,我们卖掉了我们唯一的房产,为美国EB-5投资移民项目积累资金……洛桑的违法行为毁掉了我们的移民梦想。”

“许多像我这样的年轻投资者不得不大幅改变他们的人生道路。一些成年人在没有完成大学学位的情况下被迫返回中国。”

 “……因为被告人的违法行为,导致我们生活在恐惧中,遭受巨大的精神伤害,因为我们的生活随时可能被取消……。我老婆吓得不敢接邮件,怕收到遣返通知。”

美国移民局代理局长詹姆斯·麦卡门特(James McCament)说。“达吉先生的自私贪婪两次抢劫了他的投资者,因为他没收了他们的资金并危及了他们在美国未来生活的梦想,”, “感谢我们的执法合作伙伴,他们帮助在此案中伸张正义并维护 EB-5 计划的完整性。”

 

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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