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投资移民
美国EB-5投资移民欺诈案汇总
发布日期:2022-05-18 15:29:00
 

大家好!我是申琳昌律师。今天跟大家一起回顾汇总一下美国EB5投资移民欺诈案。
为了吸引外资、创造就业机会,美国1990年创设了EB-5投资移民,1992年美国国会批准区域中心试点方案。2008年次贷危机以后,美国EB-5投资移民在全球范围内得到大力推广。2010年后中国成为美国投资移民的主要来源地。由于明确要求投资人必须承担投资风险的法律规定、复杂的交易结构、专业的法律文件、信息不对称以及中国国内监管缺位,近年来美国投资移民领域诈骗案件高发、频发。
2022年当地时间3月11日,美国总统签署了联邦预算案,区域中心计划正式重启,有效期至2027年9月30日。投资移民诈骗案件或将重出江湖,大家需要擦亮眼睛,谨防被骗。本律师将美国政府正式立案查处的投资移民欺诈案进行汇总,包括美国证监会、司法部以及国土安全部等,希望对有意移民的朋友有所警示启发。
从2013年美国证监会查处第一起投资移民欺诈案芝加哥会议中心诈骗案,到2020年美国司法部查处万国置地洛杉矶棕榈泉项目诈骗案,一共有24个投资移民项目因欺诈被美国联邦政府处罚。
2013年2起
1. 芝加哥会议中心诈骗案,募集1.58亿美元,投资人300名。诈骗主犯安苏·塞斯(Anshoo Sethi)被判监禁3年。
2. USA Now区域中心诈骗案,募集500万美元,投资人10人。
2014年1起
3. 堪萨斯州乙醇厂诈骗案,募集1,150万美元,投资人23人。
2015年4起
4.路凯国际集团石油和天然气项目欺诈案,募集800万美元,投资人40名。
5. 华盛顿州“美国之路”投资移民诈骗案,募集1.25亿美元,投资人250名。
2017年8月主犯洛桑达吉被判处四年监禁。
6. EB-5 资产管理有限公司(EB-5 Asset Manager LLC)欺诈案,募集800万美元,投资人17名。
7. Suncor Care Inc投资移民欺诈案,募集资金2,000万美元,投资人40名。
2016年4起
8.美国佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)投资移民欺诈案,募集3.5亿美元,投资人700名。
9. 质子癌症治疗中心投资移民欺诈案,募集2,700万美元,投资人50名。
10. PDC Capital Group, LLC投资移民欺诈案,募集7,205万美元,投资人131名。
11. AJN投资有限公司投资移民欺诈案,募集资金670万美元,投资人14名。
2017年7起
12. 旧金山区域中心投资移民诈骗案,募集1.15亿美元,投资人215名。
13. 国际航空港集团投资移民欺诈案,募集14,500,000美元,投资人29名。
14. 加州投资移民基金会诈骗案,募集50,000,000美元,投资人130名。
15. 爱达荷州区域中心欺诈案,募集1.4亿美元,投资人280名。
16. 芝加哥养老院欺诈案,募集资金89,000,000美元,投资人226名。
17. 威斯康星州环保再生处理厂诈骗案,募集760 万美元,投资人10名。
18. 美丽家园投资中心欺诈案,募集22,500,000美元,投资人45名。
2018年4起
19. 美国卡尔森公司诈骗案,募集资金三千六百万美元,36名EB-5投资者,69名L1/EB-1C投资者。
20. 南大西洋区域中心诈骗案,募集4,400万美元,投资人88名。
21. 金州区域中心诈骗案,募集5千万美元,投资人101名。
22. 皇冠区域中心欺诈案,募集49,500,000美元,投资人90名。
2019年1起
23 金色加州区域中心欺诈案,募集45,000,000美元,投资人90名。
另外之前被美国证监会查处的金州区域中心诈骗案、美国佛蒙特州杰伊峰度假村欺诈案、旧金山区域中心诈骗案被刑事追究。
2020年1起
24.万国置地洛杉矶棕榈泉项目投资移民诈骗案
万国置业总裁史锐被指控使用欺诈手段募集了 2160 万美元资金。

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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