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投资移民
各国移民骗局系列 | 芝加哥会议中心投资移民诈骗与美国证监会“吹哨人计划”
发布日期:2022-04-30 15:26:22
 

        美国芝加哥会议中心投资移民诈骗案,近300名中国投资者被骗,万幸的是,美国证监会(SEC)在美国移民局的帮助下对该案及时查处,投资人所缴纳的50万美元投资款基本上被退回。
        美国证监会对该投资移民欺诈案能够及时查处,归功于美国证监会自2011年起实施的“Whistleblower Program”计划,翻译成中文就是“举报计划”,翻译得高大上一些就是“吹哨人计划”或者“深喉计划”。举报人(吹哨人)进行举报时,只需到美国证监会网站上填写一份表格或填写一份在线问卷。他们需要提供自己和被举报人的基本信息、涉嫌犯罪行为的详细情况,以及举报者掌握的或可能存在的证据。如果美国证监会认为被举报人违反了联邦证券法,消息来源可靠、需要采取执法行动,调查人员将联系举报人进行问询。
        重赏之下必有勇夫,美国证监会对举报人给与奖励,而且奖励是非常慷慨的,举报人得到的奖励为收到罚没金额的10-30%。具体奖金的计算方法比较复杂,取决于举报人的贡献等,可以在美国证监会官网查阅。芝加哥会议中心项目的举报人获得1,400万美元的奖励,这位举报人提供了证据证明30岁的芝加哥人塞西(Anshoo R. Sethi)欺骗了大约250位投资者,其中多数是中国投资者。芝加哥会议中心移民欺诈案让美国证监会的“举报计划”广为人知,越来越多的内部人士、知情人士、深喉、卧底等等踊跃参加。2021年9月16日美国证监会主席Gary Gensler称,美国证监会已向207名个人支付1,074,010,519美元的奖金,平均下来,每年20个举报人获奖,平均每人得到500万美元的奖金,还是非常诱人的,比做空有问题的股票赚的钱还要多,风险还很小。看一下美国证监会主席Gary Gensler2021年9月16日发布的视频,1分半钟,从美国证监会主席的陈述看,美国证监会对举报计划还是非常看重的,对举报计划实施结果还是认可的。
        我国投资人、移民中介或者移民律师有投资移民项目诈骗线索或者证据的,应该向美国证监会及时举报,奖金是一个方面,及时让美国证监会介入调查、制止诈骗违法犯罪行为,也是功德无量的事情。在线举报也很简单,进入美国证监会官网,在官网首页右上角搜索“whistleblower”就进入“举报计划”页面。
       好,谢谢收看!

 

作者:申琳昌律师,上海申浩律师事务所合伙人;转载请注明出处
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