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投资移民
各国移民骗局系列 | 南达科他州牛肉加工厂宣告破产案
发布日期:2022-04-30 15:23:18
 

        大家好!我是申琳昌律师,今天跟大家聊一下美国南达科他州北方牛肉加工厂破产案。 
      2013年7月,位于南达科他州的一家EB-5投资移民项目北方牛肉加工厂因经营失败,依照破产法向法院提交了破产申请;2014年初,北方牛肉加工厂被破产拍卖。该项目160余名外国投资人(其中大部分为中国人)的8000万美元投资款血本无归,投资人也无法拿到美国绿卡。
        远在2010-2011年该项目在中国推广,时任南达科他州旅游发展部部长Richard Benda亲自为该项目站台,一个私营项目就摇身变成具有政府背景或者政府支持的EB-5投资移民项目,中国投资者可谓趋之若鹜。另外,北方牛肉加工厂在中国招募投资者之前就已资不抵债、官司缠身,该项目启动之初招募的70名韩国EB-5投资者,因该项目运营不善盘下该项目,然后开始在中国继续招募EB-5投资者,击鼓传花。这最初的韩国EB-5投资者已经获得了I-829的批准,取得美国永久绿卡。正是后继中国投资者的资金注入,才维持了该项目的运营,产生足够这70名韩国投资者申请永久绿卡所需的就业。
        2013年10月,项目主要参与人Richard Benda离奇死亡,腹部被猎枪击中,最终被判定为自杀。2014年12月,南达科他州众议院政府运营和审计委员会(GOAC)发布了对于该EB5投资移民项目最终调查报告,Richard Benda负全部责任。2015年6月1日,联邦调查局FBI就南达科他州牛肉厂投资移民项目及南达科他州区域中心(SDRC)的历时3年的调查结束,调查结果提交给美国联邦检察官办公室,检察长决定放弃起诉。
        应该说美国南达科他州北方牛肉加工厂本身是一个正经项目,而且得到州政府的鼎力支持,确实不是庞氏骗局,只不过这个项目管理层是个扶不起的阿斗。然而当北方牛肉厂资不抵债,濒临破产,在招募中国投资人、寻找下家填补之前窟窿的过程中,隐瞒财务真相,并由当时州政府内阁官员站台,通过明示或者暗示,让中国的投资人深信这是一个具有政府背景或者政府支持的EB-5投资移民项目,那就是明显的欺诈了,这个投资移民项目以前政府官员、项目主要参与人Richard Benda自杀收场。


作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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