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投资移民
各国移民骗局系列 | 俄亥俄州克里夫兰区域中心总裁因欺诈等被判重刑
发布日期:2022-04-30 15:17:28
 

       大家好!我是申琳昌律师,近年来美国EB-5投资移民领域诈骗高发、频发,我国不少投资移民申请人被骗。美国有数百家、近千家投资移民区域中心,管理者良莠不齐,投资者千万不要被吹得天花乱坠的投资项目所欺骗,应当对区域中心、投资项目进行必要的尽职调查,将投资风险降到最低 
俄亥俄州克里夫兰区域中心总裁因欺诈等被判重刑
        美国俄亥俄州克里夫兰EB-5区域中心伊朗裔总裁 Eddy Zai于2012年2月10日被联邦大陪审团正式起诉,身负欺诈、行贿、洗钱和不实陈述等37项罪名,他在2013年2月被判处87个月监禁,外加5年监督释放,其名下的2300万美元资产被责令上缴充公。联邦检方形容其罪行“导致了史上最大的一次信用联盟崩溃事件”。
        检方提到Zai利用他名下的克里夫兰集团(The Cleveland Group LLC)及其控制的十余家企业实施欺诈,其中不少公司根本没有合法业务,只是Zai用于欺诈的工具而已。他现在身获重刑,罚没家产,是罪有应得。
        值得一提的事,2010年Eddy Zai在上海期间曾到我办公室推介其投资项目,交流期间Eddy Zai出示了大量的他与美国领导人的合影,包括克林顿总统。我当时就不是很感冒,中国与领导人合影的照片很难得的,美国总统拉选票,与老百姓合影也是很稀松平常的,不过,他对中国人的心理非常了解,在中国与领导人的合影还是很有面子的。

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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