张家港某企业通过网络与一“英国公司”订立废钢买卖合同。该“英国公司”向张家港企业出示了废钢、堆场图片及视频并给予非常优惠的价格。付款方式为预付30%货款，提示提单支付70%的货款。张家港该企业支付17万余美金的预付款后，该英国公司一直以各种理由不予发货，后甚至要求张家港企业再支付30%的货款才发货。
  我们接受委托后，经初步调查，该“英国公司”并不存在，查不到该公司的注册信息，提供的地址也没有办公场地。“英国公司”提供的所有信息唯一真实的是接受汇款的银行账号。很明显这是一起非常蓄意的国际贸易诈骗案件。
  交易前，必须要对对方进行资信调查。现在互联网络也非常发达，
己通过互联网做一些初步的尽职调查还是非常方便的。对于交易金额较大的，尽量委托律师等专业人士对交易对手进行调查，控制外贸风险。
  不要贪便宜，事出反常必有妖，中国外贸企业对价格明显低于市场价格的产品要非常小心，避免掉入诈骗陷阱。

作者：申琳昌，上海普若律师事务所律师、高级合伙人；转载请注明出处
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