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国际贸易
国际贸易骗术大全(8):子虚乌有的英国供货商
发布日期:2021-10-03 16:06:09
 

张家港某企业通过网络与一“英国公司”订立废钢买卖合同。该“英国公司”向张家港企业出示了废钢、堆场图片及视频并给予非常优惠的价格。付款方式为预付30%货款,提示提单支付70%的货款。张家港该企业支付17万余美金的预付款后,该英国公司一直以各种理由不予发货,后甚至要求张家港企业再支付30%的货款才发货。
  我们接受委托后,经初步调查,该“英国公司”并不存在,查不到该公司的注册信息,提供的地址也没有办公场地。“英国公司”提供的所有信息唯一真实的是接受汇款的银行账号。很明显这是一起非常蓄意的国际贸易诈骗案件。
  交易前,必须要对对方进行资信调查。现在互联网络也非常发达,
己通过互联网做一些初步的尽职调查还是非常方便的。对于交易金额较大的,尽量委托律师等专业人士对交易对手进行调查,控制外贸风险。
  不要贪便宜,事出反常必有妖,中国外贸企业对价格明显低于市场价格的产品要非常小心,避免掉入诈骗陷阱。

 

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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