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国际贸易
国际贸易骗术大全(3):法国进口商“画大馅饼”诈骗
发布日期:2021-09-29 09:03:55
 

法国进口商仅仅花了几千欧元,就骗得中国供货商100余万欧元的电子烟。

法国进口商通过电商平台与供货商取得联系后,大肆吹嘘法国、欧盟电子烟市场如何如何巨大,声称中国电子烟进入欧盟市场的机会稍纵即逝,并许诺能够帮助供货商很快占领欧盟市场。法国骗子不断地向中国供货商下订单,订单金额也越来越大,并不停地催着发货。中国供货商发货后要求其付款,法国骗子以法国银行办事效率低下等为由拒不付款,实在供货商催得紧,通过西联支付几千欧元。法国骗子在已经收到100余万欧元货物后谎称已通过银行汇款40万欧元,要求供应商再发80余万欧元的电子烟。在40万欧元货款迟迟不到账的情况下,供货商意识到自己被骗了,才决定不再发货。

本律师接受委托后,经调查发现,法国进口商用骗取的货物在法国开设了9家门店,基本上是无本经营;另外,法国进口商的两名股东都有着不良的信用记录,之前经营管理的几家公司都因无力偿还债务申请破产。

我们考虑向法国当地法院提起诉讼,请供货商提供相关的证据。然而,供货商仅能提供数百页的与法国进口商SKYPE 聊天记录。双方居然没有签订任何买卖合同,订单也非常随意,收货地点都是在其他国家且不断地变化,收货人的身份也无法确定。在对供货商提供的证据进行评估后,基本判断凭这些证据到法院起诉,胜诉概率很小,最终建议供货商到法国当地警察部门报案。

本律师与供货商一起到法国报案, 但骗子宁可坐牢也不愿意退赃,骗子最终被定罪,但仅仅被判处几个月监禁,骗子的财产已全部转移,中国供货商损失惨重。

中国供货商遭遇国际诈骗,自己也负有很大的责任。在天上突然掉下巨大“馅饼”时,供货商毫无抵抗能力,丧失起码的风险防范意识,既不对卖家的资信状况进行必要的调查,也没有签订哪怕是最简单的的买卖合同,急于求成,急于拿到订单,让国际骗子有机可乘。

作者:申琳昌,上海普若律师事务所律师、高级合伙人;转载请注明出处
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