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国际贸易
国际贸易骗术大全(1):俄罗斯进口商玩“公司合并”逃避债务
发布日期:2021-09-29 08:41:54
 

       深圳一家公司在俄罗斯有一笔近一百万美元的逾期货款,委托本律师追收。接受委托后,我让俄罗斯当地合作律师对俄罗斯客户进行了资信调查。 

调查结果令人大跌眼镜,俄罗斯客户与其他八家俄罗斯公司已合并成一家有限责任公司,合并后的公司注册地在俄罗斯远东地区,俄罗斯客户独立法人实体已不复存在,俄罗斯客户债权、债务均转移至合并后的公司。 

  俄罗斯律师提供的法律意见称,在俄罗斯有一种常见逃避债务方式,通过建立一个特殊目的公司,合并负债累累的公司,被合并公司被注销,其所有资产、债权、债务都转移到特殊目的公司。这种特殊目的公司往往仅拥有最低资产和最低注册资本,并使用挂名股东和挂名法人代表。俄罗斯客户因合并被注销登记后,深圳公司已不能起诉它,而只能起诉其债务继承者。毋庸置疑,这家合并后的公司肯定没有任何资产,因为它的创建目的就是赖账。 

  教训和启示: 

  对于商业信誉不好的国家客户要时刻保持风险防范意识,即使是对老客户也不应放松警惕。更为重要的是,应收账款的金额应保持在合理的范围之类。应收账款数额如果过大,违法成本过低,可能诱导客户产生赖账的想法。

 

作者:申琳昌律师,上海申浩律师事务所合伙人;转载请注明出处

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