2022-08-31 12:18:38
美国佛蒙特州杰伊峰度假村（Jay Peak Resort）欺诈案是有史以来美国联邦政府查处的最大的投资移民诈骗案，募集资金最多，高达3.5亿美元，涉案投资人最多，多达700名。
2016年4月14日，美国证监会向佛罗里达州南区联邦地区法院对阿里尔·奎罗斯(Ariel Quiros) 、威廉·斯坦格（William Stenger ）等提起民事诉讼，指控奎罗斯、斯坦格及其公司虚假陈述并遗漏关键信息，向投资者募集超过 3.5 亿美元。以庞氏骗局方式，后期项目的投资者资金被挪用以弥补早期项目的赤字。 5000 万美元用于奎罗斯的个人开支以及从未向投资者披露的其他用途。
2019 年5月22日，美国佛蒙特州地区联邦检察官克里斯蒂娜·诺兰 (Christina E. Nolan) 宣布，奎罗斯、威廉·凯利（William Kelly），崔钟浩（Jong Weon“Alex”Choi，音译）以及斯坦格被联邦大陪审团起诉，罪名是与他们管理 EB-5 投资项目有关。除了电汇欺诈共谋罪之外，被告还面临其他指控，包括六项单独的电汇欺诈罪以及向美国移民局隐瞒事实或虚假陈述。奎罗斯还被控两项洗钱罪名。
被告奎罗斯2020年8月与法院达成认罪协议，2022年4月29日被判监禁5年；斯坦格 2021年8月认罪，2022年4月14日被判监禁18个月加3年监管释放并支付25万美元赔偿金；凯利在2021年6月2日当庭认罪，2022年4月20日被判监禁18个月；崔钟浩目前仍在逃。
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作者：申琳昌，上海普若律师事务所律师、高级合伙人；转载请注明出处
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