2022-04-30 15:23:18
大家好！我是申琳昌律师，今天跟大家聊一下美国南达科他州北方牛肉加工厂破产案。
2013年7月，位于南达科他州的一家EB-5投资移民项目北方牛肉加工厂因经营失败，依照破产法向法院提交了破产申请；2014年初，北方牛肉加工厂被破产拍卖。该项目160余名外国投资人（其中大部分为中国人）的8000万美元投资款血本无归，投资人也无法拿到美国绿卡。
远在2010-2011年该项目在中国推广，时任南达科他州旅游发展部部长Richard Benda亲自为该项目站台，一个私营项目就摇身变成具有政府背景或者政府支持的EB-5投资移民项目，中国投资者可谓趋之若鹜。另外，北方牛肉加工厂在中国招募投资者之前就已资不抵债、官司缠身，该项目启动之初招募的70名韩国EB-5投资者，因该项目运营不善盘下该项目，然后开始在中国继续招募EB-5投资者，击鼓传花。这最初的韩国EB-5投资者已经获得了I-829的批准，取得美国永久绿卡。正是后继中国投资者的资金注入，才维持了该项目的运营，产生足够这70名韩国投资者申请永久绿卡所需的就业。
2013年10月，项目主要参与人Richard Benda离奇死亡，腹部被猎枪击中，最终被判定为自杀。2014年12月，南达科他州众议院政府运营和审计委员会（GOAC）发布了对于该EB5投资移民项目最终调查报告，Richard Benda负全部责任。2015年6月1日，联邦调查局FBI就南达科他州牛肉厂投资移民项目及南达科他州区域中心（SDRC）的历时3年的调查结束，调查结果提交给美国联邦检察官办公室，检察长决定放弃起诉。
应该说美国南达科他州北方牛肉加工厂本身是一个正经项目，而且得到州政府的鼎力支持，确实不是庞氏骗局，只不过这个项目管理层是个扶不起的阿斗。然而当北方牛肉厂资不抵债，濒临破产，在招募中国投资人、寻找下家填补之前窟窿的过程中，隐瞒财务真相，并由当时州政府内阁官员站台，通过明示或者暗示，让中国的投资人深信这是一个具有政府背景或者政府支持的EB-5投资移民项目，那就是明显的欺诈了，这个投资移民项目以前政府官员、项目主要参与人Richard Benda自杀收场。
作者：申琳昌，上海普若律师事务所律师、高级合伙人；转载请注明出处
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