2022-04-30 15:19:36
芝加哥会议中心项目应该是美国证券交易委员会（美国证监会）查处的第一个EB-5投资移民诈骗案。2013年2月6日，美国证券会向联邦地区法院提起民事诉讼，指控安苏·塞斯（Anshoo Sethi）等“以欺诈方式出售证券获取了1.45亿美元的投资款和1100万美元的管理费”，“刻意误导和虚假信息骗取了超过250名外国投资人的资金”，起诉书称“项目价值评估人为捏造”，“资金保障子虚乌有”，“超过90%的管理费挥霍一空”以及“1.45亿美元的投资款也面临被挪用的风险”等。美国证监会向联邦地区法院申请将投资款予以冻结，2013年4月，联邦地区法院签署退款令，要求托管银行向投资人退款。2014年3月联邦地区法院做出和解裁决。2014年8月27日，美国联邦调查局（FBI）就该项目刑事部分提起诉讼。2017年2月21日，历时4年，芝加哥会议中心诈骗案主犯塞斯被判入狱3年，并归还受害者880万美元。
当年国内有几十家中介参加芝加哥会议中心项目宣传推广，该项目被包装成一个很好的商业投资机会，更是能拿到美国永久绿卡的稳健项目。该项目被宣传拥有五大优势：芝加哥会议中心收入高，运营成本低;酒店达到42%的入住率就可开始盈利;保障每一位投资人获得绿卡;政府对投资保障做出承诺，并由美国“排名第二”的投资银行保证资金完全到位;还有完善的退出机制等。现在回过头来看，项目宣传可谓漏洞百出。当年只有29岁的塞斯竟然宣称拥有超过15年的地产开发管理经验，声称具有35年经营经验的开发商实际上刚刚才成立。这个项目多次被中介标榜为政府项目，但被美国当地政府多次切割。投资银行不过是一家小投行，也并没有给这个项目提供任何资金保障。即便有些投资人查到这些信息，中介振振有词地告诉投资人，这是因为他们的项目做得好，同行出于嫉妒刻意抹黑、诽谤等等。
这个案件有很多值得反思的地方，特别是这个案件被查处甚至在国内广泛报道之后，美国EB-5投资移民诈骗案件仍然高发、频发，大量的中国投资者还是前赴后继，重蹈覆辙。
作者：申琳昌，上海普若律师事务所律师、高级合伙人；转载请注明出处
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