国际贸易骗术大全（7）：马来西亚骗子自设货代无单放货

2021-10-03 16:05:14

这个案件已经发生十多年了，但对这个案件的印象还是非常深刻。当本律师弄清楚骗子的诈骗手法后，只能拍案叫绝，骗子一定是长期从事国际贸易，对国际贸易的每一个环节都非常精通，对中国的出口企业也非常熟悉。这是一个华裔马来西亚骗子，他在香港注册了两家公司，一家贸易公司负责向中国出口商采购；另一家货代公司负责无单放货。

福州一外贸公司与香港某公司达成买卖协议，香港公司向福州公司订购牛仔裤、拖鞋等货物，货值60多万美元，付款方式银行托收。香港公司为福州公司指定了承运人，装运前香港公司还委托香港一家公证行来港口验货，香港公司老板甚至还到工厂查看生产情况。货物到达目的港后，香港当地货代公司向国内货代出具提货保函，国内货代通知船东将货物电放给香港当地货代。 香港当地货代从船公司提取全部货物后，香港公司以及香港货代立即失踪。福州公司遭受重大损失，老板倾家荡产，工厂也陷入濒临倒闭的境地。

本律师接受委托后，经调查发现，香港公司及香港当地货代均为马来西亚一华裔男子注册、设立，福州公司发现自己被骗，只能向多地警方报案。 

付款方式为银行托收付款交单的情况下，出口商即使持有提单正本也不是绝对安全的，要提防不良进口商无单放货，特别是承运人、国内货代是由进口商指定的情况下。

反复强调我国做外贸的企业要有风险防范意识，要养成对外国进口商进行必要的资信调查的习惯，订单金额越大，越是需要进行更为全面、深入的资信调查。

作者：申琳昌，上海普若律师事务所律师、高级合伙人；转载请注明出处
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